Шановні учасники клірингу! Доповнено

30-09-2015

Звертаємо вашу увагу на те, що з 3 жовтня 2015 року Розрахунковий центр здійснюватиме розрахунки за договорами щодо цінних паперів по кліринговим субрахункам колективного обліку виключно після встановлення ПАТ «Розрахунковий центр» вичерпного переліку кінцевих вигодоодержувачів за фінансовими операціями (Лист додається).

Такі заходи здійснюються на вимогу п.18 ст.9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та з урахуванням нової редакції Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 26 червня 2015 року N 417.

 Встановлення вигодоодержувачів (клієнтів учасника клірингу) за фінансовими операціями під час здійснення клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів по кліринговим субрахункам колективного обліку, відбуватиметься шляхом надання учасниками клірингу Заяв на реєстрацію вигодоодержувачів.

Звертаємо Вашу увагу на деякі особливості заповнення Заяви на реєстрацію / зняття з реєстрації / внесення змін до даних вигодоодержувачів за кліринговим субрахунком колективного обліку.


30.09.2015